“洗米华”审判在澳门开审：他被控289项罪名，非法获利至少215亿港元
#洗米华被控289项罪#9月19日，“洗米华”一案在澳门初级法院开庭。太阳城集团(绰号“西米花”)创始人周焯华被控犯有289项罪行，包括成立和指挥犯罪集团、非法赌博、欺诈和洗钱。
据《澳门日报》报道，警车开道时，押送周焯华的囚车大约在2点15分抵达第一个院子。最早，有人一直在等着参加，周焯华的妻子陈慧玲(绰号“淘米大嫂”)也在场。周焯华被控以犯罪集团的形式，与多名疑犯在229间赌场经营“赌楼”(即赌客在台面上赌博时，在台面下利用杠杆增加赌资)，诈骗6间公司及澳门特区政府。
案情指出，2013年3月至2021年3月期间，以周为首在六博企业赌场经营“赌楼”的非法集团，总收入超过8237.74亿港元，赚取不正当利益至少215亿港元，导致澳门特别行政区少收赌博税82.6亿港元。政府和一些赌博企业提出了民事赔偿要求。
48岁的周焯华原本是2022年赌牌大赛前夕的有力竞争者。被捕前，他被视为澳门新赌王的候选人之一。周超是澳门赌场集团太阳城的实际控制人。2007年，周焯华创立太阳城集团(01383.HK)。此后，公司发展成为澳门最大的博彩机构，业务涵盖赌博、金融、娱乐等多个领域，员工数千人。
“平安温州”的案情通报显示，周焯华通过发展境内人员为股东级代理人、赌球代理人，在境内设立资产管理公司，利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务，形成跨境赌博犯罪集团。
至2020年7月，以周树华为首的跨境赌博犯罪集团在国内发展股东代理人199人，赌博代理人12000余人，参赌人员8万余人，涉案金额巨大。被捕后，周焯华正式辞去太阳城集团和凯盛控股董事长职务。一人有限责任公司，主营业务为澳门贵宾室的太阳城博彩机构，于2021年12月10日正式结束营业。
除了周焯华，另一个博彩中介的领导陈荣莲也在今年年初被逮捕。后者是德金集团的负责人，也是安的丈夫。陈荣莲案将于12月5日开庭审理。他被控83项犯罪集团、非法赌博、欺诈和在特许场所洗钱的罪名。该案涉及九名被告，四家博彩公司提出了民事赔偿要求。
今年8月，澳门特别行政区检察院完成对陈荣廉等9人的侦查，正式提出申诉，并开始通知相关人士。诉状的内容与周焯华的案件完全一样。根据澳门《刑法典》，“领导犯罪集团”罪和“参加犯罪集团”罪可分别判处12年和10年监禁。此外，“洗钱”罪和“非法赌博”罪可分别处以最高8年和3年的监禁。
本网信息来自于互联网，目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺，并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益，请及时联系我们，本站将会在24小时内处理完毕。：https://www.lgh.qyjkw.cn/4993.html
